山东中农联合生物科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会胜利召开

2019-01-17

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山东中农联合生物科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会胜利召开

来源：中农联合办公室 日期：2012年10月9日 08:56

    山东中农联合生物科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于2012年9月2日上午在济南倪氏海泰大酒店第一会议室召开。这标志着山东中农联合生物科技有限公司（以下简称“公司”）整体改制变更为股份制公司的工作已经完成，公司公开上市等计划也将提上议事日程。而创立大会的召开是中农联合完成股份制改革的重要标志，具有里程碑式的重要意义，中农联合由此华丽转身，为实现打造“基业长青、百年宏图，做中国农化企业的典范”的战略目标打下良好的发展基础，将以新的姿态和坚实的步伐面向未来。
    会议由公司筹备委员会召集，由筹备委员会主任杨斌主持，11名发起人或其代表悉数与会，代表公司有表决权股份6600万股，所持股份占全部股份的100%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份公司创立大会的要求。公司董事候选人、监事候选人、高级管理人员候选人列席会议。发起人就会议通知中列明的各项议案进行了审议，经过讨论并以举手表决方式，形成创立大会暨第一次股东大会决议。
    创立大会依据国家有关法律法规，审议通过了股份有限公司章程、股东大会、董事会、监事会三会议事规则等十六项议案。根据创立大会的决议，公司将整体改制变更为股份制公司，名称也将变更为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“中农联合”）。整体变更股份制公司后，原中农联合在股份公司设立之前的全部资产、负债、机构和人员依法由设立后的股份公司继承。

    大会采用累积投票制的方法选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。杨斌、许辉、蔺益、宋钧、齐来成、庞锡平当选第一届董事会董事，与当选的李钟华、王贡勇、曹海滨三位独立董事共同组成股份公司第一届董事会。平震坤、许钢当选股东代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事郭玉杰共同组成股份公司第一届监事会。
    公司整体改制工作得到了中国农资集团的大力支持。集团对公司改制充满期待，希望企业通过整体改制优化体制机制，进一步增强持续发展能力和综合竞争能力，努力保持盈利稳定增长态势，最大限度地实现公司资产保值增值。此前，中农集团就公司股改工作充分征求了各方的意见,进一步完善了股改方案，积极推进此项工作的协调。公司对此次改制也高度重视，成立专项工作小组，积极协调推进改制工作。正是中国农资集团等的支持，中农联合的整体改制工作顺利推进。
    创立大会的召开，是中农联合发展史上最重要的一次组织形式变革，标志着现代化公司治理结构的成功构建。其董事会将引入独立董事，同时下设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会，形成民主、科学、规范的决策机制，为公司可持续性发展提供了组织保障。公司股东依法行使出资人权利，公司高级管理层实行聘任制，实行责任与绩效挂钩的考核机制，充分调动员工积极性，有效激发健康发展的活力。股份公司未来可通过上市等多种方式筹措发展资金，打通市场化直接融资渠道，有效支持股份公司各项业务的持续健康发展。
    9月2日下午，股份公司第一届董事会第一次会议在公司会议室召开。所有董事共同推荐杨斌董事主持会议。会议选举杨斌董事为股份公司董事长。
    会议通过了《关于〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于〈经理工作细则〉的议案》、《关于<董事会专门委员会工作细则>的议案》、关于公司内部管理机构设置的议案》等议案；
    根据杨斌董事长提名，聘任许辉为股份公司总经理；聘任李凝为股份公司董事会秘书；选举杨斌为召集人与许辉、李钟华、齐来成、庞锡平四名委员组成第一届董事会战略与发展委员会；选举曹海斌为召集人与李钟华、杨斌两名委员组成第一届董事会提名委员会；选举王贡勇为召集人与曹海斌、宋钧两名委员组成第一届董事会审计委员会；选举李钟华为召集人与王贡勇、蔺益两名委员组成第一届董事会薪酬与考核委员会。
    根据许辉总经理提名，聘任齐来成、程训伦、肖昌海、李凝为股份公司副总经理等，聘任成广效为股份公司财务总监，聘任唐剑峰为股份公司总工程师。
    9月2日下午，股份公司第一届监事会第一次会议在公司会议室召开。所有监事共同推荐平震坤监事主持会议，会议选举平震坤为监事会主席。
    至此，公司整体变更股份制公司的法律手续已全面完成。改制后的中农联合将在股份公司董事会的领导下，深入贯彻落实公司发展战略，按照现代企业制度要求，构建并不断完善公司治理结构，进一步推进改革重组整合创新，全面提升公司的整体水平和竞争能力，实现股份公司资产的保值增值，为客户创利、为员工造福、为股东增值、为社会履责。中农联合将致力于科技创新，成为客户信赖、社会尊重、最具价值并具国际影响力的农化品牌企业和员工的精神家园；努力建设成为决策科学、执行有力、运行高效、服务和效益良好的国际化公众公司。